De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) is onderdeel van het nieuwe Europese AML-pakket en bevat bestaande, gewijzigde en geheel nieuwe verplichtingen voor bestaande en nieuwe Wwft-instellingen. De AMLR is per 10 juli 2027 rechtstreeks van toepassing in de EU en vervangt in Nederland ten dele de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De AMLR brengt veranderingen met zich die behoorlijke impact hebben op de AML-praktijk. 

Met deze cursus wordt uitgebreid en interactief stilgestaan bij de veranderingen die de AMLR meebrengt, waaronder

• de nieuwe Wwft-instellingen;

• de overgang van ongebruikelijke naar verdachte transacties;

• de invoering van een cashlimiet; en

• de nieuwe definitie van een uiteindelijk belanghebbende (UBO)

Daarbij staan we stil bij de impact van de AMLR op het klantonderzoek en complianceprocessen.

Doel van de Workshop

De cursus heeft als doel deelnemers grondig inzicht te geven in de gevolgen van de nieuwe Europese antiwitwasverordening (AMLR) voor de bestaande Wwft-praktijk, en hen in staat te stellen deze kennis direct toe te passen in hun eigen werkomgeving.

Na afloop van de sessie:

• weet je hoe het huidige en toekomstige Europese AML-landschap is opgebouwd en welke rol de AMLR daarin speelt;

• begrijp je wat de praktische implicaties van de AMLR zijn voor klantonderzoek, risicobeoordeling, meldingsprocedures en interne complianceprocessen;

• kun je de belangrijkste leerstukken uit de AMLR analyseren en vertalen naar jouw praktijk, bijvoorbeeld bij de implementatie van nieuwe verplichtingen of het herzien van interne procedures;

• en heb je inzicht in de samenhang tussen de Wwft en de AMLR, en weet je hoe je binnen jouw organisatie kunt bijdragen aan een soepele overgang naar het nieuwe kader.

In deze cursus krijg je niet alleen zicht op de achterliggende regels en ontwikkelingen, maar ontdek je ook hoe je die kunt vertalen naar je eigen praktijk of organisatie.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Deze sessie is bedoeld voor juridische professionals en compliance-experts die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de Wwft en zich willen voorbereiden op de komst van de AMLR.

Of je nu werkzaam bent als zelfstandig jurist, in-house counsel, compliance officer of juridisch adviseur binnen een financiële onderneming: deze cursus helpt je de vertaalslag te maken van regelgeving naar toepassing in de praktijk.

Over de docent

Sjors Vogelsang is een zelfstandig ondernemend jurist in de financiële sector die hoofdzakelijk financiële ondernemingen adviseert over financiële wet- en regelgeving, met name de Wet op het financieel toezicht (Wft), en ondersteunt bij de implementatie daarvan. Hij verleent ook interim-diensten aan die doelgroep. Sjors verleent verder regelmatig diensten op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financeren van terrorisme (Wwft).

Sjors heeft een diverse achtergrond door werkzaam te zijn geweest als wetenschappelijk docent financieel recht, in-house legal counsel en externe juridisch adviseur. Begin 2024 is hij begonnen als zelfstandig ondernemer.

Praktische informatie

Datum en tijd: 2 december, 19:00 - 21:00 uur
Locatie: online 
Investering:

• WeLegal leden met level 1 of hoger: € 150 ex BTW

• WeLegal leden met level 0: €175 ex BTW

• Niet-WeLegal leden: €225 ex BTW

Je kunt je hier opgeven voor deze sessie.